各位股東：
按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》《太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》及相關(guān)規(guī)定，茲定于2024年6月28日召開太原農(nóng)商銀行2023年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議召集人
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會。
二、會議時間
2024年6月28日（周五）上午9:00。
三、會議地點
山西省太原市小店區(qū)學府街126號C座太原農(nóng)商銀行總行五樓會議室。
四、參會人員
（一）股東或其委托代理人；
（二）董事、監(jiān)事及高級管理層人員；
（三）見證律師；
（四）相關(guān)人員。
五、會議議案
（一）審議《太原農(nóng)商銀行董事會2023年度工作報告及2024年度工作計劃》；
（二）審議《太原農(nóng)商銀行監(jiān)事會2023年度工作報告及2024年度工作計劃》；
（三）審議《太原農(nóng)商銀行監(jiān)事會對監(jiān)事、董事會及其成員、高級管理層及其成員2023年度履職評價報告》；
（四）審議《太原農(nóng)商銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易整體情況專項報告》；
（五）審議《太原農(nóng)商銀行2023年度財務(wù)決算報告》；
（六）審議《太原農(nóng)商銀行2023年度審計報告》；
（七）審議《太原農(nóng)商銀行2023年度利潤分配方案》；
（八）審議《太原農(nóng)商銀行2024年度財務(wù)預(yù)算方案》；
（九）審議《關(guān)于修訂〈太原農(nóng)商銀行章程〉的議案》；
（十）審議《太原農(nóng)商銀行股東大會對第二屆董事會授權(quán)書》；
（十一）審議《太原農(nóng)商銀行董事會董事選舉辦法》；
（十二）審議《太原農(nóng)商銀行第二屆董事會董事候選人名單》；
（十三）審議《太原農(nóng)商銀行監(jiān)事會非職工監(jiān)事選舉辦法》；
（十四）審議《太原農(nóng)商銀行第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人名單》；
（十五）通報《關(guān)于股東購買不良貸款清收現(xiàn)金的分配方案》；
（十六）通報《太原農(nóng)商銀行2023年度信息披露報告》；
（十七）通報《太原農(nóng)商銀行2023年度主要股東評估報告》。
六、參會方式
根據(jù)《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》及本行章程相關(guān)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場會議的方式。
七、參會須知
（一）會議登記
請確認參會的股東或其委托代理人于2024年6月25日前通知會務(wù)組，并于2024年6月28日上午8：40前攜帶參會所需證件及資料在大會簽到處簽到。
（二）參會攜帶證件及資料
1.因故不能參會的股東可委托代理人參加，股東未參加會議、又未委托代理人代為參加的，視為放棄本次會議表決權(quán)。
2.企業(yè)法人股東參會需攜帶的證件及資料：法定代表人現(xiàn)場參會的，需攜帶身份證原件，并提交企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1份（加蓋公章）、法定代表人身份證明原件1份、身份證復(fù)印件1份；法定代表人委托代理人現(xiàn)場參會的，需攜帶代理人身份證原件，并提交授權(quán)委托書原件1份、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1份（加蓋公章）、法定代表人和代理人身份證復(fù)印件各1份。
3.自然人股東參會需攜帶的證件及資料：本人現(xiàn)場參會的，需攜帶身份證原件，并提交身份證復(fù)印件1份；委托代理人現(xiàn)場參會的，需攜帶代理人身份證原件，并提交授權(quán)委托書原件1份、委托人和代理人身份證復(fù)印件各1份。
（三）其他
1.請全體股東提前與會務(wù)組聯(lián)系取得議案等會議資料。
2.如需授權(quán)的股東，請提前與會務(wù)組聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。
八、會務(wù)組聯(lián)系方式
聯(lián)系人：張晨茜15386886201，李雁鵬17303516521
地址：太原市小店區(qū)學府街126號C座太原農(nóng)商銀行
郵編：030006
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年6月7日